Галушин П.В. Карлов А.Л.


СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С КРИПТОВАЛЮТАМИ (НА ПРИМЕРЕ БИТКОЙНА) КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ

INFORMATION ON TRANSACTIONS WITH CRYPTO-CURRENCIES (THROUGH THE EXAMPLE OF BITCOIN) AS EVIDENCE IN A CRIMINAL CASE


В статье предпринята попытка связать технические и правовые аспекты использования криптовалют в контексте расследования уголовного дела. На основе анализа конкретных примеров судебно-следственной практики и протоколов обращения криптовалют авторами показаны перспективы их использования в доказывании отдельных сведений о преступной деятельности в виртуальной среде. В работе продемонстрированы алгоритмы использования криптовалют в преступной деятельности, а также даны конкретные рекомендации практического характера по документированию совершенных преступлений.
Ключевые слова: биткойн, криптовалюта, доказательство, преступления в сети Интернет

This article attempts to link technical and legal aspects of the use of a crypto-currency in the context of a criminal investigation. Based on the analysis of specific examples of forensic investigation and protocols of crypto-currencies circulation, the authors show the perspectives of using certain information about criminal activity in a virtual environment as the evidence. The work clearly demonstrates the main algorithms for the use of crypto-currencies in criminal activity, as well as specific practical recommendations for documenting the committed crimes.
Keywords: bitcoin, crypto-currency, evidence, crimes in the Internet



Для цитирования: Галушин П.В., Карлов А.Л. Сведения об операциях с криптовалютами (на примере биткойна) как доказательство по уголовному делу // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2017. Т.2. № 4. С.90-100.


Галушин Павел Викторович, кандидат технических наук, б/з, старший преподаватель кафедры информационно-правовых дисциплин и специальной техники Сибирского юридического института МВД России (г. Красноярск), e-mail: galushin@gmail.com.
Карлов Андрей Леонидович, старший преподаватель кафедры уголовного процесса Сибирского юридического института МВД России (г. Красноярск), e-mail: dys_karlov@mail.ru.
© Галушин П.В., 2017
© Карлов А.Л., 2017
Статья получена: 11.10.2017. Статья принята к публикации: 17.11.2017. Статья
опубликована онлайн: 27.11.2017.


                                                                                                                             СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Andy Greenberg Сrypto-currency. URL: https://www.forbes.com/forbes/2011/0509/technology... (дата обращения 25.10.2017 г.).
2. Сведения с интернет-сайта. URL: https://blockchain.info/ru/charts/total-bitcoins (дата обращения 30.10.2017 г.).
3. Сведения с интернет-сайта. URL: https://blockchain.info/stats (дата обращения 30.10.2017 г.).
4. Сведения официального интернет-сайта Центрального Банка России. URL: http://www.cbr.ru/press/PR/?file =27012014_1825052.htm (дата обращения 30.10.2017 г.).
5. О контроле за обращением криптовалют (виртуальных валют). URL: письмо ФНС России от 03.10.2016 № ОА-18-17/1027 . СПС КонсультантПлюс.
6. Приговор Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 2 мая 2017 года (дело № 1-87/2017). URL: https://rospravosudie.com/court-leninskij-rajonnyj... (дата обращения 25.10.2017 г.).
7. Приговор Верховного Суда Республики Коми от 15.05.2017 года (дело № 2-5/2017). URL: https://vs.komi.sudrf.ru/modules. php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=2660477&delo_id=1540006&new=0&text_number=1&case_id=2271104 (дата обращения 25.10.2017 г.).
8. Сведения интернет-портала РБК. URL: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59a958319a79471d7cfc... (дата обращения 01.09.2017).
9. Приговор Советского районного суда г. Тулы от 10 августа 2016 года, дело 1-47/2016. URL: https://rospravosudie.com/court-sovetskij-rajonnyj... (дата обращения 25.10.2017 г.).
10. Приговор Емельяновского районного суда Красноярского края от 29 августа 2016 г. по делу №1-160/2016. URL: https://rospravosudie.com/court-emelyanovskij-rajo... (дата обращения 25.10.2017 г.).
11. Приговор Индустриального районного суда г. Ижевска Удмуртской Республики от 13 июня 2017 года по делу № 1-102/17 (79/81). URL: http://sudact.ru/regular/doc/dR9iXSEFLbgL (дата обращения 25.10.2017 г.).